Финансовая безопасность
"Уберечь свои деньги
стоит больших трудов, чем добыть их"
Мишель де Монтень
Описание программы
Программа "Финансовая безопасность" ориентирована на подготовку аналитиков финансово-экономической сферы, деятельность которых связана с обеспечением государственной финансовой безопасности, финансовой безопасности компаний частного сектора, организации и реализации функций по финансовому мониторингу в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ) компаниями финансового рынка.
В программе особое внимание уделяется расчетно-экономическим и информационно-аналитическим навыкам обработки информации, что составляет неотъемлемую часть работы специалистов в сфере финансового мониторинга.
Особенности программы
- образовательная программа разработана на основе профессионального стандарта "Специалист по финансовому мониторингу (в сфере ПОД/ФТ)" на базовой кафедре финансовой и экономической безопасности, базовая организация Федеральная служба по финансовому мониторингу;
- программа входит в перечень программ Международного сетевого институт в сфере ПОД/ФТ (МСИ в сфере ПОД/ФТ), что позволит осуществлять академическую мобильность студентов;
- цель и задачи образовательной программы отвечают положениям Стратегии национальной безопасности Российской Федерации.
- на практических занятиях студенты научаться проводить анализ финансово-хозяйственной деятельности компаний в целях выявления признаков легализации доходов, полученных незаконным путем, использовать методы надлежащей проверки клиента и анализировать информацию о нем;
- лабораторные работы проводятся с помощью специальной обучающей систему по проведению финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ;
- в компьютерных классах студенты будут иметь доступ к специализированным информационно-аналитическим системам, на основе которых осуществляется поиск информации для целей проведения финансовых расследований;
- система кейсов разработана на основе реального опыта финансовых разведчиков и специалистов финансового рынка, ежедневно выполняющих работу в сфере финансового мониторинга и комплаенс-контроля;
- система мастер-классов от специалистов в области финансовой безопасности из кредитно-финансовой сферы и государственной службы построена с учетом самых актуальных запросов слушателей: тренды в области отмывания денег и финансирования терроризма, криптоэкономики и кибербезопасности.
- студенты проходят стажировки в компаниях-партнерах Университета, осуществляющих профессиональную деятельность в сфере финансового мониторинга по ПОД/ФТ и комплаенс-контроля;
- академическая мобильность в вузы партнеры Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ;
- учебная практика в лабораториях университета, оснащенных специализированным информационно-аналитическим системам для получения знаний о работе с информацией, в том числе для использования в научной деятельности;
- производственная практика предназначена для получения профессионального опыта в реальной деловой среде на базе партнеров Университета - российских и международных финансовых организациях, а также в государственных институтах специальной компетенции;
- преддипломная практика в профильных компаниях и государственных органах (банки, некредитные финансовые организации, Росфинмониторинг, Банк России, ФНС России и др.) формирует у студентов полную картину будущей профессии финансового разведчика.
- выявлять подозрительные операции с денежными средствами или иным имуществом физических и юридических лиц, связанных с легализацией незаконных доходов;
- проводить проверку и анализ клиентов финансовых организаций на предмет осуществления сомнительной деятельности (KYC);
- анализировать документы клиентов, разъясняющих экономический смысл проведения финансовых операций;
- осуществлять контроль платежей клиентов;
- понимать типологии финансовых операций, целью которых является легализация незаконных доходов.
- национальное подразделение финансовой разведки и иных государственных институтов, осуществляющих функции по ПОД/ФТ;
- подразделения финансового мониторинга в банке;
- управления рисками финансового мониторинга в финансовой организации;
- подразделения по выявлению сомнительных и мошеннических операций в финансовой организации;
- подразделения по направлению AML в некредитной финансовой организации;
- подразделения комплаенс-контроля и финансового мониторинга в некредитной финансовой организации.
Учебный план
- История России
- Иностранный язык
- Социально-психологическая адаптация и коммуникация
- Государственная антикоррупционная политика
- Право
- Математический анализ
- История экономики
- История экономических учений
- Микроэкономика
- Физическая культура
- Элективные дисциплины по физической культуре и спорту
- Безопасность жизнедеятельности
- Основы военной подготовки
- Менеджмент
- Информационные технологии и системы в сфере экономики
- Линейная алгебра
- Макроэкономика
- Институциональная экономика
- Планирование и прогнозирование в экономике
- Этика деловых отношений
- Деловые и межкультурные коммуникации
- Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействие с социально ориентированными НКО
- Философия
- Иностранный язык
- Предпринимательство
- Финансы
- Экономика и социология труда
- Маркетинг
- Региональная экономика
- Теория вероятностей и математическая статистика
- Теория статистики
- Элективные дисциплины по физической культуре и спорту
- Мировая экономика и международные экономические отношения
- Эконометрика и методы моделирования в экономике
- Экономика организации
- Экономическая статистика
- Бухгалтерский учет
- Экономический анализ
- Основы работы с Большими данными
- Основы информационной безопасности
- Основы программирования для решения прикладных задач
- Иностранный язык профессионального общения
- Финансовые вычисления
- Налоги и налогообложение
- Финансово-экономическая безопасность хозяйствующих субъектов
- Рынок ценных бумаг
- Корпоративные финансы
- Финансовое право
- Деньги, кредит, банки
- Страхование
- Правовое обеспечение финансовой безопасности и финансового мониторинга
- Информационные ресурсы финансового мониторинга
- Институциональная система противодействия финансовым и экономическим преступлениям
- Финансовый мониторинг в сфере обеспечения национальной безопасности государства
- Исследование типологий в деятельности финансовой разведки
- Инвестиционный менеджмент
- Экологическая экономика
- Элективные дисциплины по физической культуре и спорту
- Риск-ориентированный подход в организации финансовых расследований
- Организация противодействия финансирования экстремизма и терроризма в России и мире
- Антикоррупционная политика в системе финансовой безопасности
- Государственная политика противодействия теневому сектору экономики
- Финансовый риск-анализ
- Методология и организация информационно-аналитического мониторинга
- Методология проведения финансовых расследований
- Методы надлежащей проверки и анализа информации о клиенте
- Риски корпоративного мошенничества
- Методики выявления отмывания денег в различных отраслях экономики
- Финансовая кибербезопасность в цифровой экономике
- Система внутреннего контроля в целях финансового мониторинга хозяйствующих субъектов
Профилирующая кафедра: Базовая кафедра финансовой и экономической безопасности